网贷诈骗漩涡狂卷7亿元

发布时间:2014-03-04 分类:行业资讯

    连日来,有投资者投诉,一家名为中华文化产权交易所(简称“中华文交所”)的香港公司,与内地的关联公司——深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(简称中瑞隆)及三个网贷平台合作,吸引大批内地客户参与文化艺术品份额交易,今年初交易平台提现突然停止,背后老板郑旭东卷近7亿巨款跑路,随后中华文交所及网贷平台崩盘,被称为新年第一网贷案。目前,数百名全国各地投资者前来深圳追讨被套现资金。深圳警方已于日前刑拘一名犯罪嫌疑人。 昨日,深圳市市场监督管理局通告,中瑞隆未经银监会批准在名称或经营范围中违规使用了“信托”字样,现责令改正。跑路老板郑某东及其他相关负责人电话无法取得联系。深圳市经侦局要求发函采访案情。 多家网贷平台倒闭 案件始于今年1月11日左右,投资受害人彭先生介绍,当时其发现中创信贷网上平台不能提现支付,就发现该平台资金链可能出问题了。此后,多家财经媒体消息称,深圳中贷信创、杭州国临创投、上海锋逸信投三家P2P先后倒闭。 多名投资人称,中华文交所为上述三家倒闭网贷平台关联公司,而中瑞隆充当资金管家,其背后老板为郑旭东。原来3个网贷平台的不少投资客户,也陆续参与中华文交所交易。2014年1月中旬,中华文交所交易账户提现却“出现异常”,此后提现更被暂停。而中华文交所业务员陈某说,深圳的中瑞隆和香港的中华文交所,实为一套人马。员工觉得蹊跷始于1月15日,当时公司没发工资,节后回来,员工收到消息说老板早跑路了。 而中华文交所人事部门工作人员苏娜昨日确认,公司年前就开始停止运作,中华文交所官网通知也称,“鉴于近期各资产包盘面走势较为极端,为确保投资者资金安全,维护投资者利益,本所决定即日起对所有已上市交易资产包进行停盘整顿,并暂停所有即将上市资产包上市计划。停盘期间,所有资产包的交易、行情及出入金系统将停止服务。”陈某介绍,现在200多员工没有拿到工资。 信托公司被令改正 “以前钱都是放在银行,也买过理财产品,年收益约6%。网贷群里的人老说国临创投实力强、收益高,一对比发现利率确实比银行高了很多,就心动了。”投资人王先生介绍,在买了国临创投之后,又有人介绍中华文交所。像王先生这样,投资者来自全国各地,各种身份,在尝到甜头之后不断追加投资,最终不能自拔,熟料半年多以后,网贷平台纷纷倒闭。 中华文交所交易方式,是先将文化艺术品定价,折价算成若干原始股后,由客户认购(一级市场发行),再在中华文交所的交易平台“上市”(二级市场交易),“类似股票市场”,高回报率引起投资者的郑旭东其他网贷平台的关注。据了解,在中贷信创投资了10多万元的“喧”正在汇总投资人被套牢的资金。据其统计,套牢在中贷信创有7500万元,国临创投8900万元,上海锋逸6700万元,文交所4.4亿元,合计近7亿元。 而对于投资者的损失,中华文交所陈某介绍,中华文交所注册会员有一万多,一个资产包认购投资大的10个亿,小的有几千万到一两个亿,有9个资产包,而第10个资产包也在年前发行,总共加起来会员投资总额超过十多个亿。“喧”及陈某所说数据尚难核实,深圳经侦回复要通过发函才可能接受采访。 昨日,深圳市市场监督管理局责令改正通知书,经查,中瑞隆未经中国银行业监督管理委员会批准在名称或经营范围中使用了“信托”字样,违反了相关规定,其与另外32家企业在2014年3月7日前到深圳银监局办理《金融许可证》或者到深圳市市场监督管理局办理名称、经营范围变更登记或注销登记。逾期不改正的,将依法予以严肃处理。日前,中瑞隆办公地址深圳市南山区前海路前海花园1栋306室已无人上班。 目前,深圳市劳动人事争议仲裁委员会已发布中华文交所欠薪开庭通知,福田警方也接受中华文交所投资受害人报警。而杭州、深圳、上海三地已分别受理国临创投、中贷信创、上海锋逸信投案件。 来源:南方日报